Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Котовскхлеб"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 393192, РФ, Тамбовская область, город Котовск, ул. Проспект Труда, д. 7

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026801013425

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6825000450

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45022-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6825000450

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое;

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание;

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

2.3.1. Категории (типы) акций: акции обыкновенные именные бездокументарные;

2.3.2. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-45022-Е;

2.3.3. Дата гос.регистрации выпуска акций, находящихся в обращении: 24.07.2003г.;

2.3.4. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен;

2.4. Дата и место проведения общего собрания – 26 мая 2023 года, здание заводоуправления акционерного общества «Котовскхлеб», расположенное по адресу: 393190, Тамбовская область, город Котовск, проспект Труда, 7, время открытия общего собрания 10:00, время закрытия общего собрания 10:18. Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании – 02 мая 2023 г.;

2.5. Кворум общего собрания – Зарегистрировались и присутствовали на годовом общем собрании акционеры (представители акционеров), владеющие в совокупности 142479 обыкновенных акций общества, что составляет 97,91 процент от общего количества обыкновенных акций общества, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров. Кворум по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.

2.6. Функции счетной комиссии выполняет: Акционерное общество «Новый регистратор», г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, эт/пом/ком 2/VI/32; (г. Тамбов, ул. Кронштадская, д. 14, «Тамбовский филиал») Уполномоченное лицо АО «Новый регистратор»: Кулина Галина Владимировна.

2.7. Повестка дня годового общего собрания акционеров АО "Котовскхлеб":

1. Утверждение годового отчета АО «Котовскхлеб» за 2022 отчетный год.

Результаты голосования по отчету, предоставленному на годовом общем собрании: «ЗА» - 114933, «Против» - 27546, «Воздержались» - нет.

Решение принято.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Котовскхлеб» за 2022 отчетный год.

Результаты голосования: «ЗА» - 114933, «Против» - 27546, «Воздержались» - нет.

Решение принято.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Котовскхлеб» по результатам 2022 отчетного года.

Результаты голосования: «ЗА» - 114933, «Против» - 27546, «Воздержались» - нет.

Решение принято.

4. Утверждение Положения о регламенте общего собрания акционеров Общества.

Результаты голосования: «ЗА» - 114933, «Против» - 27546, «Воздержались» - нет.

Решение принято.

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования:

Ф.И.О. кандидата ЗА (голосов) Против (голосов) Воздержались (голосов)

Карпова Галина Анатольевна 69600 27546 нет

Косырихина Ольга Леонидовна 69600 27546 нет

Косякин Николай Алексеевич 69600 27546 нет

Решение принято большинством голосов.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Ф.И.О. кандидата ЗА (голосов)

Моисеева Марина Александровна 115999

Сидоров Валерий Васильевич 114400

Смирнов Вячеслав Васильевич 114400

Против (голосов)

82638

Воздержались (голосов)

нет

Решение принято большинством голосов.

2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу №1 «Утверждение годового отчета АО «Котовскхлеб» за 2022 отчетный год» принято решение:

Утвердить годовой отчет АО «Котовскхлеб» за 2022 отчетный год.

По вопросу № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Котовскхлеб» за 2022 отчетный год» принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Котовскхлеб» за 2022 отчетный год.

По вопросу № 3 «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Котовскхлеб» по результатам 2022 отчетного года» принято решение:

Дивиденды по результатам работы Общества в 2022 году не выплачивать, чистую прибыль в размере 14056 тыс. руб. использовать на погашение кредитных обязательств, текущие нужды, в том числе на потребление, а также на развитие производства по необходимости.

По вопросу № 4 «Утверждение Положения о регламенте общего собрания акционеров Общества» принято решение:

Утвердить Положение о регламенте общего собрания акционеров Общества.

По вопросу № 5 «Избрание членов ревизионной комиссии Общества» принято решение:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Карпова Галина Анатольевна

Косырихина Ольга Леонидовна

Косякин Николай Алексеевич

По вопросу № 6 «Избрание членов Совета директоров Общества» принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Моисеева Марина Александровна

Сидоров Валерий Васильевич

Смирнов Вячеслав Васильевич

Дата составления и номер протокола общего собрания - б/н от 29.05.2023 года.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Крапчатова Лидия Сергеевна

3.2. Дата подписи: 29.05.2023 г. М.П.